Śledztwo dotyczy działalności piramidy finansowej ukrywającej się pod nazwą „Coinplex”, podmiotu nieposiadającego rejestracji w Polsce. Jak ustalono, organizatorzy wykorzystywali model marketingu wielopoziomowego, aby pozyskiwać nowych uczestników. Piramida działała zarówno w sieci, jak i za pomocą specjalnych aplikacji. Z ustaleń wynika, że wpłacane przez inwestorów środki nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami, a wypłaty dokonywane w trakcie działania systemu pochodziły z wpłat nowych członków.
Do zatrzymań doszło 1 września podczas szeroko zakrojonej akcji CBZC w Rzeszowie przy wsparciu funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz zarządów CBZC w Lublinie i Krakowie. Działania przeprowadzono na terenie pięciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego.
W wyniku przeszukań w 21 lokalizacjach funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości blisko 1,5 mln zł, w tym środki pieniężne, ruchomości, sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę.
Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa, a także naruszenia ustawy Prawo bankowe dotyczącej nielegalnego gromadzenia środków od osób fizycznych.
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed podobnymi schematami, które podszywają się pod legalne inwestycje i oferują nierealnie wysokie zyski w krótkim czasie. Charakterystyczne jest to, że zyski uczestników uzależnione są wyłącznie od napływu nowych członków, a nie od rzeczywistej działalności inwestycyjnej.
Funkcjonariusze CBZC oraz Prokuratura Regionalna w Rzeszowie apelują do wszystkich osób pokrzywdzonych działalnością piramidy finansowej „Coinplex” o zgłaszanie się do najbliższej jednostki Policji w celu złożenia zawiadomienia.
Komentarze (0)